股票代码：002235          股票简称：安妮股份           编号：2016-003



                      厦门安妮股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 10 日上午 10：
30 在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第十九次会议。本次会议于
2016 年 1 月 7 日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六
名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：


    一、审议通过了《关于与深圳方略资本管理有限公司签署<战略合作与资本
顾问服务协议>》的议案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意公司与深圳方略资本管理有限公司签署《战略合作与资本顾问服务协
议》。



    特此公告。



                                               厦门安妮股份有限公司董事会

                                                      二〇一六年一月十日