股票代码：002235           股票简称：安妮股份          编号：2016-020



                      厦门安妮股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日上午 10：
30 在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第二十一次会议。本次会议
于 2016 年 3 月 18 日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事
六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：


    审议通过了《关于拟向北京畅元国讯科技有限公司提供财务资助的议案》，
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意公司向北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）提供不超
过人民币 3000 万元的借款，借款期限为借款协议签订之日起至 2016 年 12 月 31
日止，借款用途为补充流动资金，畅元国讯股东杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英提
供连带责任担保。




    特此公告！



                                          厦门安妮股份有限公司董事会

                                              二〇一六年三月二十三日