证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号: 2016-027 厦门安妮股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 22 日 15:00 在 公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议于 2016 年 4 月 19 日书面 通知了各位监事,会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持,会议应出席监事三 名,实际出席监事三名,会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议,一致通过 如下决议: 审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文及摘要。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告! 厦门安妮股份有限公司监事会 2016 年 4 月 22 日