证券代码：002235              证券简称：安妮股份       公告编号：2016-056



                        厦门安妮股份有限公司
                 关于监事会换届选举的提示性公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2016 年 9
月 15 日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，
公司监事会依据《公司法》、《厦门安妮股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及《厦门安妮股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，现将第四
届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候
选人任职资格等事项公告如下：
       一、第四届监事会的组成
    根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表
监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三
年。
       二、选举方式
    根据《公司章程》的规定，监事会 2 名成员由股东代表担任并由股东大会选
举产生，另 1 名成员由职工代表担任并由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
       三、监事候选人的推荐
       1、现任监事会有权推荐第四届监事会股东代表监事候选人；
    2、本公告发布之日单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权向公司现
任监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单个股东推荐的股东
代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。
       四、本次换届选举的程序
    1、提名人应在本公告发布之日起 10 日内（2016 年 8 月 25 日前）以本公告
约定方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
    2、上述提名推荐时间届满后，公司监事会提名委员会将对初选的监事候选
人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
    3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司
股东大会审议。
    4、股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，
并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
       五、监事任职资格
       根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为
自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
    9、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
    10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
       11、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
       12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、推荐人应提供的相关文件
   （一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
   1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
   2、推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
   3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
   4、监事候选人承诺及声明（原件）；
   5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
   （二）如提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
   1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
   3、证券账户卡复印件（原件备查）；
   4、股份持有的证明文件。
   （三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
   1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
   2、提名人必须在 2016 年 8 月 25 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
   联系人：叶泉青、谢蓉
   联系部门：公司证券事务部
   联系电话：(0592) 3152372
   联系传真：(0592) 3152406

   联系地址：福建省厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
   邮政编码：361022




    特此公告！




                                            厦门安妮股份有限公司监事会

                                                 2016 年 8 月 15 日
附件：厦门安妮股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐表




              厦门安妮股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐表

     推荐人                           推荐人联系电话


    证券账户                             持股数量


推荐的候选人类别                            股东代表监事


                                 推荐的候选人信息


  姓名                       性别                   出生日期


  电话                       传真                   电子邮箱


                    任职资格：□是□否符合本公司公告规定的条件


简历（包括但不限于学历、
职称、详细工作履历、兼职
         情况等）


其他说明（注：指与上市公
司、持有上市公司 5%以上
股份的股东或上市公司控
股股东及实际控制人是否
存在关联关系；持有上市公
司股份数量；是否受到中国
证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒等）


推荐人（签名或盖章）：




                                                               年   月   日