证券代码：002235          证券简称：安妮股份         公告编号：2016-057



                       厦门安妮股份有限公司
             第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日下午 14：
30 在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第二十六次会议。
本次会议于 2016 年 8 月 11 日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际
出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过
如下决议：

    审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年半年度报告》及摘要，表决结

果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     经审核，董事会认为公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2016年半年报全文刊载于巨潮资讯网，半年报摘要刊载于2016年8月18日《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。


    特此公告！




                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                                 2016 年 8 月 17 日