证券代码：002235         证券简称：安妮股份          公告编号：2016-062



                      厦门安妮股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 1 日下午 16:30
在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议于 2016 年 8 月 29 日书
面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事
三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过
如下决议：


    审议通过《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》


    同意提名戴思宏、谢蓉为公司第四届监事会股东监事候选人。
    上述股东监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
    监事会同意将本项议案提交公司 2016 年度第三次临时股东大会审议。
    职工监事将由职工代表大会选举产生。
    股东监事候选人简历附后。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    附：第四届监事会股东监事候选人简历
    1、戴思宏，男，汉族, 1969 年生,大专学历，中国国籍，无永久境外居留
权，1990 年 7 月毕业于厦门鹭江大学；2004 年 5 月至 2007 年 5 月任厦门翠丰温
泉度假酒店任驻店经理、总经理助理等职务；2007 年 6 月至 2008 年 12 月任厦
门百川汇酒店有限公司任财务总监职务；2009 年 9 月至今任职于本公司内审部。
    戴思宏先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
    2、谢蓉，女，汉族，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
2008 年 8 月至 2009 年 8 月任职于厦门国美电器有限公司；2009 年 8 月至 2011
年 7 月任职于欣贺（厦门）服饰有限公司法务部；2011 年 7 月至今担任厦门安
妮股份有限公司法务、证券事务代表。
    谢蓉女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。


    特此公告！




                                            厦门安妮股份有限公司监事会

                                                  2016 年 9 月 1 日