证券代码：002235            证券简称：安妮股份      公告编号： 2016-074


                      厦门安妮股份有限公司

                 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日 15:00
在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次会议于 2016 年 10 月 17 日书
面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事
三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过
如下决议：

    审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特此公告！




                                           厦门安妮股份有限公司监事会


                                                 2016 年 10 月 21 日