证券代码：002235         证券简称：安妮股份         公告编号： 2016-084


                        厦门安妮股份有限公司

       关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 18 日召开第四
届董事会第三次会议。会议决议于 2016 年 12 月 6 日召开公司 2016 年度第四次
临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2016 年 12 月 6 日 14:30
    网络投票时间：2016 年 12 月 5 日～2016 年 12 月 6 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12
月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 12 月 5 日 15:00
至 2016 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2016 年 11 月 30 日
    3、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
    4、召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    二、本次会议的出席对象
    （一）截止 2016 年 11 月 30 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托
书附后；
    （二）公司董事、监事及高级管理人员；
    （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    三、会议审议事项
    （一）、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    （二）、《关于投资设立厦门安妮知识产权服务有限公司的议案》
    （三）、《关于修改《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》的议案》
    （四）、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
    （五）、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
    （六）、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    四、参加现场会议的办法

    1、登记方式：
    （1）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
    （2）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、
股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身
份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
    （3）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信
函或传真方式登记；
    （4）、登记时间： 2016 年 12 月 6 日 8：00-12：00。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项：
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    2、联系人：叶泉青   谢蓉
    3、联系电话：(0592) 3152372；传真： (0592) 3152406
    4、邮政编码：361022
特此通知。




             厦门安妮股份有限公司董事会
                二〇一六年十一月十八日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362235
    2、投票简称：安妮投票
    3、议案设置及表决
    （1）议案设置
    本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。
    股东大会议案对应“议案编码”如下：
                    表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                        议案名称                        议案编码
      总议案                        所有议案                          100
      议案 1                                                            1.00
               关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
      议案 2                                                            2.00
               关于投资设立厦门安妮知识产权服务有限公司的议案
      议案 3   关于修改《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》的       3.00
               议案
      议案 4   关于增加公司注册资本及变更公司章程的议案                 4.00
      议案 5   关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案               5.00

      议案 6   关于为子公司申请银行授信提供担保的议案                   6.00

    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 5 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 12 月 6 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书



                           厦门安妮股份有限公司
              2016 年度第四次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于 2016 年 12 月 6 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2016 年度第四次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
   说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

议案序号                        议案内容                               表决结果



 议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决）               同意     反对     弃权

 议案 1
           关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案

 议案 2
           关于投资设立厦门安妮知识产权服务有限公司的议案

 议案 3    关于修改《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》的
           议案
 议案 4    关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案

 议案 5    关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案

 议案 6    关于为子公司申请银行授信提供担保的议案


    委托人（签名或盖章）：                    受托人（签名）：
    委托人身份证号码：                        受托人身份证号：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：        股
    委托日期：
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。