证券代码：002235           证券简称：安妮股份        公告编号：2017-003



                         厦门安妮股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 20 日下午 14：
30 在公司会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议于
2017 年 2 月 16 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七
名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：


    审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于子公司对外投资的议案》，表决结
果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意公司子公司厦门安妮知识产权服务有限公司在北京设立北京版全家科

技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司二家全资子公司，注册资本

均为人民币 2000 万元。




    特此公告！


                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                                 2017 年 2 月 20 日