厦门安妮股份有限公司
                       独立董事2016年度述职报告

各位股东及股东代表：


    本人2016年9月起作为厦门安妮股份有限公司第四届董事会的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实
履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况向各
位股东汇报如下：

    一、参加会议情况
    2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确决策发挥了积极的作用。
    2016年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的
审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议
情况如下：

    应出席董事会次数              3                    应出席股东大会次数   1

                                         是否连续2次
亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数   未亲自出席
                                                       亲自出席次数         1
                                         会议

    3              0              0          否

    二、发表独立意见情况

    2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

    1、2016年9月19日，在公司第四届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管

理人员发表了独立意见。

    2、2016年11月18日，在公司第四届董事会第三次会议上，就公司使用部分

闲置募集资金购买银行理财产品、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、为
子公司申请银行授信额度提供担保等事项发表了独立意见。

    三、对公司进行现场调查的情况
    2016年，本人先后考察了公司几次，了解公司的生产经营和财务状况；通过
电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公
司运行状态。

    四、保护投资者权益的相关工作
    本人 2016 年密切关注公司法人治理和内部控制的改进和完善。督促公司按
照相关法律法规及规范性文件要求，完善和提升公司治理治理、信息披露、财务
核算。

    五、公司存在的问题及建议
    公司应提升对外投资项目的可行性论证，充分评估拟投资项目的业务合理性、
可持续性、与公司战略规划的匹配性；加强人力资源建设，引进高端人才，并利
用现有优势不断提高业务开拓能力，提升公司业绩，增强公司的综合竞争力；公
司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，使公司成为一个让监管机构放心，
股东满意的上市公司。

    六、培训和学习情况
    本人认真学习了中国证监会、厦门证监局以及深交所的有关法律法规及相关
文件；积极参加监管部门组织的培训。通过学习培训，本人的履职能力，工作水
平均得到很好的提升，加强对公司投资者利益的保护能力。

    七、联系方式：

    E-mail：drxhll@126.com

    地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号。




                                               独立董事：刘晓海
                                                2017 年 4 月 11 日