证券代码：002235          证券简称：安妮股份          公告编号：2017-008



                      厦门安妮股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日 9:00 在公

司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议于 2017 年 4 月 1

日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事

长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告》全文及其摘要，

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2017年4月12日《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，表

决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    内容详见《厦门安妮股份有限公司 2016 年度报告》。

    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

    公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平、刘晓海向董事会提交了《独立董事

2016 年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

    公司独立董事将在 2016 年年度股东大会进行述职。

    三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
       四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，表决
结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2016 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股
本。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

       五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》，表

决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       六、审议通过了《2016 年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意

7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《厦门安妮股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4

月12日的巨潮资讯网；

       七、审议通过了《2016 年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意 7 票，

弃权 0 票，反对 0 票。

       八、审议通过了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2017

年4月12日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网；

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

       九、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，表决结果：

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       公司定于 2017 年 5 月 5 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司

第一会议室召开 2016 年年度股东大会。


       特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会

     2017 年 4 月 11 日