证券代码：002235            证券简称：安妮股份             公告编号：2017-014



                         厦门安妮股份有限公司
               关于2016年年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日召开了第
四届董事会第五次会议。会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度利
润分配预案》，现将会议有关事项公告如下：
    一：2016 年度利润分配预案的情况
    1、2016 年度利润分配的基本内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2017]第 ZI10311
号），公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 11,659,531.44 元，
其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 -79,157,789.48 元 ； 2016 年 度 合 并 未 分 配 利 润
-8,942,755.75 元，母公司未分配利润为-24,638,480.71 元。因此，根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司 2016 年度利润分配预案
为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
    2、2016 年度利润分配预案的合法性、合规性
    董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》的规定，符
合《公司章程》中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案
的实施有利于公司的经营建设。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司 2016 年度利润值较低，
且母公司可分配利润为负数。上述预案符合中国证监会有关文件及公司章程的规
定，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司生
产经营运营和投资建设需要，不存在故意损害投资者利益尤其是中小股东利益的
情形的情况。因此，我们同意公司 2016 年度利润分配预案，并同意将该议案提
交公司 2016 年年度股东大会审议。
    详细内容请见 2017 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
    上述利润分配预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
   二、公司最近三年利润分配方案的情况
    1、2014年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资
本公积转增股本。
    2、2015年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2015
年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
    3、2016年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资
本公积转增股本。
    三、公司董事会对本次利润分配预案的说明及与公司业绩成长性的匹配
    2016 年，公司收购了北京畅元国讯科技有限公司 100%的股权并配套募集资
金人民币 10 亿元，公司进入了数字版权服务领域。未来，公司将致力于构建版
权大数据平台，聚集版权作品，形成版权大数据库，使公司成为版权人实现版权
价值的综合服务平台，为创作人提供专业的版权价值链服务。 因此，结合公司
未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董
事会提出了本次利润分配预案。本利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法
律、法规和公司章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要。
    四、备查文件
    1、厦门安妮股东有限公司第四届董事会第五次会议决议
    2、独立董事意见


    特此公告！


                                          厦门安妮股份有限公司董事会

                                                2017 年 4 月 12 日