证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号： 2017-016



                         厦门安妮股份有限公司
                       第四届监事会第五次会议决议
    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日 15:00 在
公司会议室召开第四届监事会第五次会议。本次会议于 2017 年 4 月 14 日书面通
知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，
实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下
决议：

    审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告！




                                             厦门安妮股份有限公司监事会

                                                 二〇一七年四月二十日