安妮股份:第四届董事会第六次会议决议公告2017-04-21
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2017-015
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 20 日 9:00 在公
司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第六次会议。本次会议于 2017 年
4 月 14 日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会
议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,通过如下决议:
审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2017 年 1 季度报告》全文及其摘要,
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
经审核,董事会认为公司2017年1季度报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1季度报告全文刊载于巨潮资讯网,2017年1季报摘要刊载于2017年4
月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网。
特此公告!
厦门安妮股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日