证券代码：002235          证券简称：安妮股份          公告编号：2017-018



                       厦门安妮股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日 9:00 在公
司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第七次会议。本次会议于 2017 年
4 月 21 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会
议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：


    审议通过了《关于补充审议计提资产减值准备事项的议案》，表决结果：同
意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司 2016 年度累计计提资产减值 3172.14 万元，该减值事项已在公司 2016
年度报告中予以反映。公司 2016 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情
况和《企业会计准则》的相关规定，能公允的反映公司财务状况以及经营成果。




    特此公告！


                                            厦门安妮股份有限公司董事会

                                                 2017 年 4 月 25 日