证券代码：002235         证券简称：安妮股份            公告编号：2017-071



                      厦门安妮股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日 9:00 在
公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议于
2017 年 10 月 22 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和
主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2017 年 3 季度报告》全文及其正文，
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    经审核，董事会认为公司2017年3季度报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2017年3季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2017年3季报正文刊载于2017年10
月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网。


    特此公告！


                                              厦门安妮股份有限公司董事会

                                                   2017 年 10 月 26 日