证券代码：002235         证券简称：安妮股份        公告编号： 2017-072



                         厦门安妮股份有限公司
                    第四届监事会第十二次会议决议
    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日上午 10:30
在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。本次会议于 2017 年 10 月 22 日
书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监
事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：


    审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告！




                                              厦门安妮股份有限公司监事会

                                                  二〇一七年十月二十六日