证券代码：002235          证券简称：安妮股份        公告编号：2018-030



                       厦门安妮股份有限公司
                 关于聘任公司高级管理人员的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 16 日召开第四
届董事会第十八次会议。审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议
案》，同意聘任陈文坚先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期为本次会议审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

    陈文坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，陈文
坚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，陈文坚先生不属于
“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
    办公电话：0592-3152372，传真：0592-3152406
    电子邮箱：chenwenjian@anne.com.cn
    通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股份有限公司投资者
关系部
       公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网。
特此公告！


             厦门安妮股份有限公司董事会
                  2018 年 5 月 16 日