安妮股份:关于聘任公司高级管理人员的公告2018-05-17
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2018-030
厦门安妮股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 16 日召开第四
届董事会第十八次会议。审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议
案》,同意聘任陈文坚先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期为本次会议审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
陈文坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格
均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,陈文
坚先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措
施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,陈文坚先生不属于
“失信被执行人”,其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
办公电话:0592-3152372,传真:0592-3152406
电子邮箱:chenwenjian@anne.com.cn
通讯地址:厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股份有限公司投资者
关系部
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯
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特此公告!
厦门安妮股份有限公司董事会
2018 年 5 月 16 日