证券代码：002235                 证券简称：安妮股份       公告编号： 2018-040


                          厦门安妮股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 13 日上午 10:30
在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。本次会议于 2018 年 6 月 8 日书
面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三
名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

       1、审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意

3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该日常关联交易事项为公司日常经营业务需要，交易的定价将按市场价格确
定，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
况。
       具体内容详见刊登于 2018 年 6 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份
有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

       2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》表

决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       监事经核查认为，公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过
人民币不超过 10,000 万元闲置募集资金适时购买券商收益凭证，能够提高募集
资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设使用，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
    因此，监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过
人民币 10,000 万元闲置募集资金适时购买券商收益凭证，在上述额度内，资金
可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
    本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。




    特此公告！




                                          厦门安妮股份有限公司监事会


                                               2018 年 6 月 13 日