证券代码：002235         证券简称：安妮股份           公告编号：2018-052



                      厦门安妮股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 8 日 10:00 在公
司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第二十一次会
议。本次会议于 2018 年 7 月 4 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，
实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张
杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司参股投资九次方大数据信息集团有限公司的议案》，

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意公司自有资金出资人民币 8000 万元，认购九次方大数据信息集团有限

公司增加的注册资本，投资完成后公司占九次方 1.055%股权。
    议案具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司
关于对外投资的公告》。
    2、审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵
循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、
法规的规定，公司计划继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金
归还到公司募集资金专项账户。
   该议案具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有
限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。




    特此公告！


                                         厦门安妮股份有限公司董事会

                                                2018 年 7 月 8 日