证券代码：002235          证券简称：安妮股份         公告编号：2018-090



                       厦门安妮股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日 9:00 在
公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议于
2018 年 11 月 20 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和
主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    审议通过《关于对厦门安妮知识产权服务有限公司增资的议案》，表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意公司对厦门安妮知识产权服务有限公司增资人民币 10000 万元；增资方
式为现金出资；增资后厦门安妮知识产权服务有限公司的注册资本由人民币壹亿
元增加到人民币贰亿元。


    特此公告！




                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 23 日