安妮股份:第四届监事会第二十六次会议决议2019-08-28
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号: 2019-055
厦门安妮股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 27 日上午 11:00
在公司会议室召开第四届监事会第二十六次会议。本次会议于 2019 年 8 月 21
日书面通知了各位监事,会议由监事会主席王惠女士召集和主持,会议应出席监
事三名,实际出席监事三名,会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网,2019年半年报告摘要刊载于2019
年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网。
2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《厦门安妮股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》于2019年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告!
厦门安妮股份有限公司监事会
2019 年 8 月 27 日