证券代码：002235         股票简称：安妮股份      公告编号：2019-058



                       厦门安妮股份有限公司
                  关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第四

届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的

议案》，审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意为全资子公司厦门安妮

企业有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 3000 万元连带责任担

保。

    二、担保协议主要内容
    同意为子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申
请总额不超过 3000 万元综合授信提供连带责任担保。

    三、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

    成立日期：1995 年 12 月 28 日

    注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 栋厂房左侧

    注资资本：1 亿元人民币

    法定代表人：黄清华

    经营范围：1.批发、零售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交

电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽、汽车（不含乘用车）；2.纸张加工、本册

制造、包装用品的加工制作；3.技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；4.

制冷设备的维修服务；5.其他印刷品印刷；6.经营本企业自产产品及技术的出口

业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目

的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

    与本公司关系：本公司的全资子公司。

   主要财务指标：
               2018 年 12 月 31 日（元） 2018 年 6 月 30 日（元）
     资产总额       239,133,718.38           337,692,429.55
      负债总额        129,514,017.72            222,425,857.70
     资产负债率           54.16%                    65.87%
     所有者权益       109,619,700.66            115,266,571.85
     营业收入         192,865,203.09            124,306,171.49
     利润总额          2,744,829.37              5,659,245.12

    四、董事会及独立董事意见

    1、董事会意见
    公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保符合中国证
监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发[2005]120 号）的规定。
    因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影
响，董事会一致通过了该担保事项。
    2、独立董事意见
    独立董事就该事项发表独立意见如下：
    公司为子公司厦门安妮企业有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过
人民币3000万元连带责任担保，担保对象为公司的全资子公司，自身完全能够偿
还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为
符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对
公司产生不利影响，同意该担保事项。

    五、累计对外担保及逾期担保的数量

    截止 2019 年 8 月 27 日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币 17030
万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.96%；公司无逾期担保。公司本次为全
资子公司提供的担保额度人民币 3000 万元占公司最近一期经审计净资产的
1.40%。



   特此公告！



                厦门安妮股份有限公司董事会

                 2019 年 8 月 27 日