证券代码：002235         证券简称：安妮股份         公告编号：2019-064



                      厦门安妮股份有限公司
            第四届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日 10:30
在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第三十四次会议。本次会议于

2019 年 10 月 21 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和
主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    审议通过《厦门安妮股份有限公司 2019 年度第三季度报告》全文及正文，

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，董事会认为公司 2019 年度第三季度报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019年度第三季度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2019年度第三季度正文

刊载于2019年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网。


    特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会

     2019 年 10 月 25 日