安妮股份:第四届董事会第三十四次会议决议公告2019-10-26
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-064
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25 日 10:30
在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第三十四次会议。本次会议于
2019 年 10 月 21 日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事
七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和
主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过如下决议:
审议通过《厦门安妮股份有限公司 2019 年度第三季度报告》全文及正文,
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
经审核,董事会认为公司 2019 年度第三季度报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年度第三季度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2019年度第三季度正文
刊载于2019年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网。
特此公告!
厦门安妮股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日