安妮股份:第四届监事会第二十七次会议决议2019-10-26
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号: 2019-065
厦门安妮股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25 日上午 11:00
在公司会议室召开第四届监事会第二十七次会议。本次会议于 2019 年 10 月 21
日书面通知了各位监事,会议由监事会主席王惠女士召集和主持,会议应出席监
事三名,实际出席监事三名,会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议,一致通过如下决议:
审议通过《厦门安妮股份有限公司 2019 年度第三季度报告》全文及正文。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年度第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年度第三季度报告全文刊载于巨潮资讯网,2019年度第三季度报告正文
刊载于2019年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网。
特此公告!
厦门安妮股份有限公司监事会
2019 年 10 月 25 日