证券代码：002235         证券简称：安妮股份          公告编号：2020-004



                      厦门安妮股份有限公司
            第四届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日 14:00 在
公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第三十六次会议。本次会议于

2020 年 1 月 10 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七
名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主
持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵
循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公

司计划继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集
资金专项账户。
   该议案具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有

限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
      公司独立董事就该事项发表了意见。具体详见公司刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董
事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告！




                                        厦门安妮股份有限公司董事会

                                              2020 年 1 月 14 日