证券代码：002235             证券简称：安妮股份         公告编号： 2020-008


                      厦门安妮股份有限公司

              第四届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日下午 16:00
在公司会议室召开第四届监事会第三十次会议。本次会议于 2020 年 1 月 12 日书

面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三
名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

    审议通过了《关于监事会换届选举提名第五届监事会股东代表监事候选人

的议案》。表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意提名王惠、王艳超为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
    上述股东代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。

    职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
    监事会同意将本项议案提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议并以累
积投票方式表决，以上股东代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    股东代表监事候选人简历见附件。
特此公告！




             厦门安妮股份有限公司监事会


                  2020 年 1 月 16 日
    附件：

                      厦门安妮股份有限公司
             第五届监事会股东代表监事候选人简历


    1、王惠，女，汉族, 1985 年生,中国国籍，无永久境外居留权，2010 年集
美大学函授本科毕业；2005 年 3 月-2008 年 5 月就职于厦门固特友橡胶有限公司
任总经理助理；2008 年 6 月至 2010 年 4 月就职于厦门市亿林电子技术开发有限
公司任营销总监助理；2011 年 3 月至今任厦门安妮股份有限公司商纸事业部总
经理助理。

    王惠女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司拟聘的其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最
近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最
高人民法院公布的“失信被执行人”。

    2、王艳超，女，汉族，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本
科学历；2008 年至今任公司人力资源部薪酬负责。王艳超女士未持有公司股份，
与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司拟聘
的其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律

法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执
行人”。