厦门安妮股份有限公司独立董事
            关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

       一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
       根据《公司法》第 16 条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等的规定和要求，作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，
对公司对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的检查和问询，对公司进行
了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
       公司能够认真贯彻执行《通知》及上述法律法规的有关规定，严格控制对外担
保风险，建立了完善的对外担保风险控制制度和资金管理制度。对外担保按照法律
法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。截止2019年12月31日，公
司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担
保，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
       2019年，公司为全资子公司厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）、
厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）、上海超级标贴系统有
限公司（以下简称“上海超级”）、北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元
国讯”）提供担保，具体如下：
担保方     担保对象     担保类型       担保期   担保合同签   担保额度   实际担保金   逾期
                                       限       署时间       （万元）   额（万元）   情况

公司       安妮企业     连带责任保证            2019年12月                           无
                                       1年                   3000       0
                                                10日
公司       安妮企业     连带责任保证            2019年12月                           无
                                       1年                   3000       0
                                                10日
公司       安妮企业、   连带责任保证   1年      2019年12月   8000       4385         无
           安妮商纸                          10日


公司       安妮企业、   连带责任担保   3年   2019年12月   20000   6671   无
           安妮商纸、   保证                 10日
           上海超级、
           畅元国讯
公司       安妮企业、   连带责任保证   1年   2019年12月   4000    435    无
           安妮商纸                          10日



       除上述为全资子公司提供的担保外，公司未对外提供担保。
       二、关于公司日常关联交易的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引（2020年修订）》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范

性文件的要求，作为公司的独立董事，就公司2019年度发生的日常关联交易事项发

表如下意见：
    经核查，截至2019年12月31日，公司未发生重大关联交易事项，发生的日常关
联交易决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与
日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，
不存在损害公司和所有股东利益的行为。
       三、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的独立意见
       独立董事审阅了公司第五届董事会第二次会议《2019年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金2019年
度使用情况鉴证报告》，并根据《募集资金专户存储协议》，抽查了募集资金存管
银行出具的对账单及有关支取凭证等资料。现发表独立意见如下：
       经核查，公司募集资金2019年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
       四、关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件和公司《独立董事
工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司 2019 年度内
部控制的自我评价报告发表如下意见：
       公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合
我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到
有效执行，保证公司的规范运作。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
       五、对公司2019年度利润分配预案的独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性
文件的要求，作为厦门安妮股份有限公司的独立董事， 我们仔细审阅了公司董事会
提交的《厦门安妮股份有限公司 2019 年利润分配预案》，2019 年度利润分配预案为：
本年度利润不分配，结转下一年度；不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股
本。
       针对本预案，我们发表如下独立意见：
       我们认为：上述预案符合中国证监会有关文件及公司章程的规定，符合公司实
际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司生产经营运营和投资
建设需要，不存在故意损害投资者利益尤其是中小股东利益的情形的情况。
       六、关于董事、高级管理人员2019年度薪酬情况的独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性
文件的要求，作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，我们对公司董事、 高级管理
人员薪酬发表如下意见：
       经核查，公司 2019 年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励
考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
       七、关于公司会计政策变更的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020年修订）》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范
性文件的要求，作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，我们对公司会计政变更的
事项发表如下独立意见：
    公司依照财政部相关规定，对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证
监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，不存在
损害公司及中小股东的权益的情况，我们一致同意公司本次会计政策变更。
    八、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020年修订）》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范
性文件的要求，作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，我们对公司续聘2020年度
审计机构的事项发表如下独立意见：
    经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2019年度财务报表
审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对
本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的
财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年
度财务审计机构。
    九、关于2019年度计提资产减值准备的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020年修订）》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范
性文件的要求，作为公司的独立董事，就公司2019年度计提资产减值相关事项发表
如下意见：
    经核查，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、
合规，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中
小股东利益。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司2019年度的财务
状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产
减值准备。
（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相
关事项的独立意见签署页）




    独立董事签字：

           刘晓海                  江曙晖              郭小东




                                                  年   月   日