证券代码：002235           证券简称：安妮股份       公告编号：2020-025



                      厦门安妮股份有限公司
                关于拟续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第
五届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续
聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该事项需提
交公司 2019 年年度股东大会审议。具体公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格
的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在
为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职
守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司
的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益。
    基于上述原因，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批
准后授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协
商确定。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

   （一）基本信息
   1.机构信息
   大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，
2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1
号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，
并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务
所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H
股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
   2.人员信息
   首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4134
人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注
册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。
   3.业务信息
   2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审
计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软
件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计
业务经验。
   4.投资者保护能力
   职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
   5.独立性和诚信记录
   大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2017-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚
和行业自律处分。
   （二）项目成员情况
   1.项目组人员
   拟签字项目合伙人：陈菁佩
   大信事务所合伙人，大信深圳业务总部总经理，硕士学位，拥有注册会计师
执业资质，具有证券业务服务经验，承办了沃森生物、美盈森、快意电梯、万顺
新材、安妮股份、金莱特等上市公司的审计工作。兼职广东省注册会计师协会理
事，深圳市福田区会计学会副会长,上市公司阳普医疗独立董事。
   2.拟签字注册会计师：连伟
   拥有注册会计师执业资质，2009 年 8 月至今在大信会计师事务所（特殊普通
合伙）从事审计相关工作，具有证券业务服务经验，承办过桂东电力、万顺新材、
安妮股份等上市公司的审计工作，未在其他单位兼职。
   3.质量控制复核人员：宋治忠
   大信事务所合伙人，大信深圳业务总部质量复核部负责人，拥有注册会计师
资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
   宋治忠从 1997 年 11 月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计
相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团
等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东
电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；2009
年 1 月至今担任了万顺股份、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、
雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰
林集团、百洋股份等 20 余家上市公司的独立复核质量控制工作。
   4.独立性和诚信情况
   拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，
也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员
未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1．审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立
审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计
机构应尽的职责，向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务审计机构。
    2．独立董事的事前认可及独立意见
    公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
    独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业
资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审
计原则， 恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损
害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意继续聘请大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
    3、董事会审议情况
    公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务
所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据
2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。




    四、报备文件


    1．第五届董事会第二次会议决议；

    2. 审计委员会履职的证明文件；

    3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

    4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

方式；




    特此公告！




                                         厦门安妮股份有限公司董事会

                                               2020 年 4 月 28 日