证券代码：002235         证券简称：安妮股份          公告编号：2020-040



                      厦门安妮股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日 10:00 在
公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第四次会议。
本次会议于 2020 年 8 月 21 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际
出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先
生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要，

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，董事会认为公司 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2020年半年度报告摘要刊载

于2020年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网。

    2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《厦门安妮股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》于2020年8月27日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网；
    3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。表决结
果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意变更公司注册资本及修改公司章程。




    三、备查文件
    《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》




    特此公告！




                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                                2020 年 8 月 26 日