证券代码：002235         证券简称：安妮股份          公告编号：2020-061



                       厦门安妮股份有限公司
                  第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 3 日 11:00 在
公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议于 2020
年 10 月 30 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    审议通过《关于增加募集资金专户的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0

票，反对 0 票。
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制
度》的有关规定，公司董事会同意公司在厦门银行股份有限公司海沧支行增设募
集资金专项账户（以下简称“专户”），董事会授权公司管理层办理本次增加募
集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的
相关协议及文件等。增设的募集资金专户用于公司版权大数据平台建设项目的募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。


    特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会

     2020 年 11 月 3 日