厦门安妮股份有限公司
                       独立董事2020年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人2020年1月作为厦门安妮股份有限公司第四届董事会的独立董事，严格
按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《公司章程》的
要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利
益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职
责情况向各位股东汇报如下：
    一、参加会议情况
    2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确决策发挥了积极的作用。
    2020年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的
审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议
情况如下：
    应出席董事会次数              2                    应出席股东大会次数   1

                                         是否连续2次

亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数   未亲自出席
                                                       亲自出席次数         1
                                         会议

    2              0              0             否
    二、发表独立意见情况
    2020年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
    1、2020年1月14日，在公司第四届董事会第三十六次会议上，就公司继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见。

    2、2020年1月16日，在公司第四届董事会第三十七次会议上，就公司提名第

五届董事会董事候选人发表了独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2020年，本人通过电话和邮件了解公司的生产经营和财务状况，与公司其他
董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
    四、保护投资者权益的相关工作
    1、本人在公司2019年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2019年年报审计工作
安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行
沟通，确保年报能够按时准确的披露。
    2、2020年，本人作为第四届董事会审计委员会委员，共计参加审计委员会
会议1次，认真执行独立董事年报工作规程和审计委员会工作规程，督促会计师
事务所及时按照审计准则履行审计职能；保证公司的定期报告真实、准确、完整。
    五、公司存在的问题及建议
    公司应提升对外投资项目的可行性论证，充分评估拟投资项目的业务合理
性、可持续性、与公司战略规划的匹配性；加强人力资源建设，引进高端人才，
并利用现有优势不断提高业务开拓能力，提升公司业绩，增强公司的综合竞争力；
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，使公司成为一个让监管机构放
心，股东满意的上市公司。
    六、培训和学习情况
   本人认真学习了中国证监会、厦门证监局以及深交所的有关法律法规及相关
文件；积极参加监管部门组织的培训。通过学习培训，本人的履职能力，工作水
平均得到很好的提升，加强对公司投资者利益的保护能力。
    七、联系方式：
    E-mail：shiping.liu@dentons.cn

    地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号。


                                                 独立董事：刘世平
                                                  2021 年 4 月 26 日