安妮股份:独董述职报告(涂连东)2021-04-27
厦门安妮股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人2020年1月作为厦门安妮股份有限公司第四届董事会的独立董事,严格
按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规及《公司章程》的
要求,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利
益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职
责情况向各位股东汇报如下:
一、参加会议情况
2020年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正
确决策发挥了积极的作用。
2020年度,公司董事会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相关的
审批程序,本人对董事会上的各项议案投赞成票,无反对票及弃权票。出席会议
情况如下:
应出席董事会次数 2 应出席股东大会次数 1
是否连续2次
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席
亲自出席次数 1
会议
2 0 0 否
二、发表独立意见情况
2020年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:
1、2020年1月14日,在公司第四届董事会第三十六次会议上,就公司继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见。
2、2020年1月16日,在公司第四届董事会第三十七次会议上,就公司提名第
五届董事会董事候选人发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2020年,本人通过电话和邮件了解公司的生产经营和财务状况,与公司其他
董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、本人在公司2019年年度报告编制和披露过程中,认真听取公司管理层对
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握2019年年报审计工作
安排及审计工作的进展情况,与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行
沟通,确保年报能够按时准确的披露。
2、积极推动董事会专业委员会工作,强化专业职能。本人担任审计委员会
委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内,本人积极致力于推动董事会专门委员
会工作。
2020年,本人作为第四届董事会审计委员会主任委员,共计主持召开审计委
员会会议1次,认真执行独立董事年报工作规程和审计委员会工作规程,督促会
计师事务所及时按照审计准则履行审计职能;保证公司的定期报告真实、准确、
完整。
五、公司存在的问题及建议
公司应提升对外投资项目的可行性论证,充分评估拟投资项目的业务合理
性、可持续性、与公司战略规划的匹配性;加强人力资源建设,引进高端人才,
并利用现有优势不断提高业务开拓能力,提升公司业绩,增强公司的综合竞争力;
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系,使公司成为一个让监管机构放
心,股东满意的上市公司。
六、培训和学习情况
本人认真学习了中国证监会、厦门证监局以及深交所的有关法律法规及相关
文件;积极参加监管部门组织的培训。通过学习培训,本人的履职能力,工作水
平均得到很好的提升,加强对公司投资者利益的保护能力。
七、联系方式:
E-mail:tuld1968@126.com
地址:厦门市集美区杏林锦园南路99号。
独立董事:涂连东
2021 年 4 月 26 日