证券代码：002235            证券简称：安妮股份         公告编号：2021-020



                         厦门安妮股份有限公司
                关于修订董事、监事薪酬方案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第
五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<董事、监事薪酬方案>的议案》，
具体情况如下：
       一、修订《董事、监事薪酬方案》的内容
       根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，鉴于独
立董事及未在公司领取薪酬的董事在公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮
大做出的重要贡献，结合公司经营规模以及独立董事、董事在公司上市后的实际
工作量、承担的责任，为进一步提升独立董事、董事的工作积极性，激励其继续
为公司股东利益最大化勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟
将独立董事和未在公司领取薪酬的董事薪酬由每年税前人民币 7.2 万元调整为
每年税前人民币 10 万元；同时，公司参照行业薪酬水平，拟将董事长基本薪酬
由每月人民币 2.5 万元调整为每月人民币 5 万元。
    二、其他事项
    1、本方案经董事会审议通过后报股东大会审批后生效。
    2、上述针对董事、监事薪酬方案的调整自股东大会审议通过之日起当月开
始执行，按月度发放。
    3、上述调整后的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。
    4、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按期实际任期计算并予以发放。
  三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》


  特此公告！


                                      厦门安妮股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 26 日