厦门安妮股份有限公司
                         董事、监事薪酬方案

    一、为合理确定公司董事、监事的收入，建立权责相适应的激励约束机制，
特制订本方案。
    二、本方案适用于公司全体董事、监事。
    三、原则
    1、公司董事、监事薪酬水平应与经营责任和风险相适应，与经营业绩密切
挂钩，确保公司业绩目标的实现；
    2、短期激励与长期激励相兼顾，建立对创造优良业绩的领导人员的持续激
励机制，促进企业持续优化发展；
    四、薪酬构成和标准
     1、董事长、副董事长
     董事长、副董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬二部分组成，董事长、副
董事长不领取董事津贴。
     董事长基本薪酬为每月 5 万元；董事长年度绩效薪酬＝（当年度净利润—
上年末净资产×6%）×2%。当年度净利润低于上年末净资产的 6%时，绩效薪酬
按零计算。
     副董事长基本薪酬为每月 2 万元；副董事长年度绩效薪酬＝（当年度净利
润—上年末净资产×6%）×1.5%。当年度净利润低于上年末净资产的 6%时，绩
效薪酬按零计算。
     2、董事津贴
    独立董事和未在公司领取薪酬的董事，公司按 10 万元（含税）/年/人标准
支付董事津贴，董事津贴按月发放。
    在公司全职工作的董事不领取董事津贴，公司根据其在公司的任职、责任、
能力、市场薪资行情等因素，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬标
准，由总经理负责制定具体方案并予以实施。
    3、监事津贴
    监事不领取津贴；
    在公司全职工作的监事，公司根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资
行情等因素，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬标准，由总经理负
责制定具体方案并予以实施。
    五、本方案提交股东大会批准后实施。
    六、其他
    1、本方案所述净资产、净利润等数据均以公司聘请的会计师事务所审计结
果为准，其中，净资产为归属母公司所有者的权益数，净利润为扣除非经常性损
益的归属母公司所有者的净利润。
    2、本方案中所述薪酬均指税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣
代缴。
    3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。




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                                              二〇二一年四月二十六日