证券代码：002235         证券简称：安妮股份           公告编号：2021-034



                      厦门安妮股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日 14：30 在
公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议于
2021 年 6 月 21 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七
名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主
持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司 2020
年度审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配
利润为-783,280,286.80 元，公司未弥补亏损金额为 783,280,286.80 元，实收
股本为 579,572,284 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于 2021 年 6 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一的公告》。
    二、审议通过《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司定于 2021 年 7 月 12 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司

第一会议室召开 2021 年度第一次临时股东大会。




    特此公告！




                                            厦门安妮股份有限公司董事会

                                                 2021 年 6 月 24 日