厦门安妮股份有限公司独立董事
        关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


     我们作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董
事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》
和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会
第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    根据《公司法》第 16 条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020
年修订）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投
资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金
管理进行了充分的讨论和分析，发表如下专项说明和独立意见：
    公司使用部分闲置募集资金现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财
产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
    因此，同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币
65,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
    二、关于补选公司独立董事的独立意见
    我们认为，公司董事会拟提名苏伟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独立董事
的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益
的情形。
    苏伟斌先生不存在《公司法》、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》中规定的不得担
任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，
具备担任上市公司独立董事的能力。我们同意推举上述候选人为公司第五届董事会
独立董事候选人，并同意在经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东
大会审议。
 （本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见签署页）



   独立董事：



         江曙晖                 郭小东                  刘晓海




                                                   年   月   日