证券代码：002235             证券简称：安妮股份      公告编号： 2021-067


                      厦门安妮股份有限公司

             第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日 11:30
在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议于 2021 年 12 月 9 日书
面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三
名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    监事经核查认为，公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额
调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经
营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股
东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司
经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害其他中小股东利益的情形。公司
的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意
公司本次对募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流
动资金。前期暂时使用闲置募集资金补充流动资金的12,000.00万元，将转为永
久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议表决。


特此公告！




                                       厦门安妮股份有限公司监事会


                                            2021 年 12 月 13 日