证券代码：002235          证券简称：安妮股份         公告编号：2022-005




                       厦门安妮股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日 14:30 在
公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议于
2022 年 1 月 22 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七
名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主
持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

    安妮股份及下属子公司因业务需要，拟向相关银行申请总额不超过人民币
46000 万元的综合授信。具体如下：
    1、向厦门银行股份有限公司申请总额不超过 23000 万元综合授信，该综合
授信额度的期限为三年。
    该综合授信额度可由安妮股份及子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司（以
下简称安妮商纸）、厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）、上海超级标贴
系统有限公司（以下简称上海超级）共同使用。其中：安妮股份可使用综合授信
额度不超过 7000 万元；安妮商纸可使用授信额度不超过 5000 万元；安妮企业可
使用授信额度不超过 5000 万元；上海超级可使用授信额度不超过 7000 万元。
    该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。
    2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5000 万元综合授信。
该综合授信可由安妮股份、安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使
用额度不超过 2000 万元，安妮企业可使用额度不超过 3000 万元，安妮商纸可使
用额度不超过 3000 万元。
    安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责
任担保。
    3、向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 6000 万元综合授信；
该综合授信可由安妮股份及子公司安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股
份可使用额度不超过 4000 万元，安妮企业可使用额度不超过 1000 万元，安妮商
纸可使用额度不超过 1000 万元。
    该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。
    4、向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过 4000 万元综合授信。该综
合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮商纸可使用授信额度不超
过 2000 万元，安妮企业可使用授信额度不超过 2000 万元。
    该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
    5、安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 3000 万元的
综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
    6、安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5000 万元的
综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
    7、为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：
    （1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申
办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、
利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。
    （2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。
    （3）、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合
同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律
后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转
托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
    以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

    本议案需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    安 妮 股 份 拟 为 子公 司 向 相关 银 行 申 请综 合 授 信 提供 总 额 不 超过 人 民 币
37000 万元担保，具体如下：
    1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过 18000 万
元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 5250 万元担保；
为安妮企业申请的授信额度提供不超过 5250 万元担保；为上海超级申请的授信
额度提供不超过 7500 万元担保。
    2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过
5000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 3000 万
元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保。
    3、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过
2000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 1000 万
元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 1000 万元担保。
    4、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过 4000
万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 2000 万元担
保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保。
    5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提
供不超过 5000 万元连带责任担保。
    6、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提
供不超过 3000 万元连带责任担保。
    由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就
上述担保提供反担保的义务。
    公 司 独 立 董 事就本 事 项 发表 了 独 立 意见 ， 具 体 详见 刊 载 于 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》，表决

结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司定于 2022 年 2 月 11 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司

第一会议室召开 2022 年度第一次临时股东大会。
特此公告！


             厦门安妮股份有限公司董事会

                  2022 年 1 月 26 日