证券代码：002235         证券简称：安妮股份          公告编号：2022-033



                      厦门安妮股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日 14:30 在
公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议于
2022 年 6 月 14 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七
名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主
持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；
    为提高公司闲置资金的使用效率，在不影响募投项目投资计划和公司正常经
营的情况下，公司拟使用不超过人民币 3.8 亿元闲置募集资金用于购买理财产
品。在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过审议的额度。
    公司已于 2022 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司合计使用闲置资金购买理财产
品为 6.8 亿元，根据《股票上市规则》等法律法规关于累计计算的规定，本议案
尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》；
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司 2021
年度审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配
利润为-752,835,914.33 元，公司未弥补亏损金额为 752,835,914.33 元，实收
股本为 579,572,284 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》（公告编号：2022-035）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-036）。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       4、审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2022 年 7 月 11 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公
司第一会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


特此公告！




                                       厦门安妮股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 24 日