证券代码：002235         证券简称：安妮股份          公告编号： 2022-046



                         厦门安妮股份有限公司

                第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日上午 11:00
在公司会议室召开第五届监事会第十六次会议。本次会议于 2022 年 8 月 15 日书
面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三
名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2022 年半年度报告>全文及其摘要
的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2022年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2022年半年度报告摘要刊载于
2022年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》。
    《厦门安妮股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》于2022年8月26日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！




                                          厦门安妮股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 25 日