证券代码：002235          证券简称：安妮股份           公告编号：2022-048



                      厦门安妮股份有限公司
                 关于延期更换选举独立董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事刘晓海先生自
2016 年 9 月 19 日起担任公司独立董事，至 2022 年 9 月 18 日连续担任公司独立
董事届满六年。根据《上市公司独立董事规则》“第十五条：独立董事每届任期
与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得
超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
    目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事
候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公
司决定延期更换选举独立董事。
    在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事刘晓海先生将依照法
律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事
的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人
选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。


    特此公告！




                                            厦门安妮股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 16 日