厦门安妮股份有限公司
                     2022 年度董事会工作报告


      2022 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全
公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公
司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量
富有成效的工作。现就公司董事会 2022 年度的工作报告如下：

      一、2022 年度公司主要经营情况

      本年度主要经营情况详见公司 2022 年年度报告中管理层讨论与分析。

      二、董事会日常工作情况

      （一）董事会会议情况及决议内容
      2022 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章
程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
 序
        会议届次    召开日期                  会议决议
 号
                             1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予
                             相应授权的议案》；
   第五届董事会 2022 年 1 月 2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供
 1
   第十九次会议 26 日        担保的议案》；
                             3、审议通过《关于召开公司 2022 年度第一次
                             临时股东大会的议案》。
                             1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年
                             度总经理工作报告》；
                             2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年
                             度董事会工作报告》；
   第五届董事会 2022 年 4 月 3、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年
 2
   第二十次会议 27 日        度财务决算报告》；
                             4、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年
                             度利润分配方案》；
                             5、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年
                             年度报告》全文及其摘要；
序
       会议届次    召开日期                   会议决议
号
                               6、审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报
                               告》；
                               7、审议通过《2021 年度审计工作的总结报
                               告》；
                               8、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年
                               度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
                               9、审议通过《关于制定公司未来三年（2022-
                               2024 年）股东回报规划的议案》；
                               10、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年
                               第一季度报告》；
                               11、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东
                               大会的议案》。
                               1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予
                               相应授权的议案》；
     第五届董事会
                  2022 年 6 月 2、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信
3    第二十一次会
                  16 日        提供担保的议案》；
     议
                               3、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品
                               的议案》。
                               1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品
                               的议案》；
                               2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股
     第五届董事会
                  2022 年 6 月 本的三分之一的议案》；
4    第二十二次会
                  24 日        3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议
     议
                               案》；
                               4、审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临
                               时股东大会的议案》。
                               1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2022
     第五届董事会              年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
                  2022 年 8 月
5    第二十三次会              2、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2022
                  25 日
     议                        年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                               的议案》。
     第五届董事会
                  2022 年 10 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年第三
6    第二十四次会
                  月 27 日     季度报告》。
     议
                               1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予
                               相应授权的议案》；
                               2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供
     第五届董事会
                  2022 年 12 担保的议案》；
7    第二十五次会
                  月 29 日     3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议
     议
                               案》；
                               4、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临
                               时股东大会的议案》。
         （二）董事会对股东大会决议的执行情况

         报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。
     公司董事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
     关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体
     股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，
     具体情况如下：
序号       会议届次     召开日期                       会议决议
                                     1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相
         2022 年度
                      2022 年 2 月   应授权的议案》；
 1       第一次临时
                      11 日          2、审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议
         股东大会
                                     案》。
                                     1、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年
                                     度董事会工作报告》；
                                     2、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年
                                     度监事会工作报告》；
                                     3、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年
         2021 年年    2022 年 5 月   度财务决算报告》；
 2
         度股东大会   19 日          4、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年
                                     度利润分配方案》；
                                     5、 审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2021 年
                                     年度报告>全文及其摘要》；
                                     6、 审议通过《关于制定公司未来三年（2022-
                                     2024 年）股东回报规划的议案》。
                                     1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的
         2022 年第                   议案》；
                      2022 年 7 月
 3       二次临时股                  2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本
                      11 日
         东大会                      的三分之一的议案》；
                                     3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

         （三）董事会各委员会的履职情况

         公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
     四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
     以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出
     意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
         报告期内，报告期内公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，审核了公司
     财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、
     内部审计部半年度及年度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，
为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用；
    薪酬与考核委员会会议召开了 1 次，2021 年度薪酬与考核委员会严格按照
《公司章程》和《薪酬和考核委员会议事规则》开展工作。
    提名委员会会议召开 1 次，2021 年度提名委员会严格按照《公司章程》和
《提名委员会议事规则》开展工作。
    战略委员会会议召开 1 次，总结了 2021 年度战略成果，并设定 2022 年度战
略方向。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司
相关的规定和要求，在 2022年度工作中，恪尽职守、诚实守信地履行职责，所
有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，积极出席其他相关会议，认真审
议董事会各项议案，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对
外担保情况、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独
立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的
合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与
研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了
意见和建议。

    （五）投资者关系管理

    2022年，公司不断强化投资者关系管理工作，积极协调公司与投资者的关系，
通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息
沟通，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公
司的经营发展情况。同时，公司听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力
促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，按照
法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，保障投资
者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化
的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充
分保证广大投资者的知情权。
    三、2023年董事会工作

    2023年，董事会将紧紧围绕公司经营目标，把发展作为企业的第一要务，继
续发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学高效决策，切实履行勤勉
尽责义务，积极应对市场经济变化和挑战，为全面实现年度生产经营目标、创造
良好业绩提供有力的决策支持和保障。
    2023年，公司将继续围绕以在品牌价值、市场份额、顾客满意度三个方面成
为所服务市场中的领先者为愿景，“以顾客为中心，以奋斗者为本” 为核心价值
观，以“创新、服务、价值”为公司经营理念，通过聚力打造创造力，推动产品
产业化、实现企业高质量发展。
    1、坚持产品服务为核心的企业战略，完善产品服务体系。在版权及商纸、
印刷、标签的细分行业里为客户提供有特色的产品及服务。发挥公司的平台优势
及技术优势，在产品、内容上开启专业化服务，上至上游，下至下游客户打通全
产业链，提供专业化精细化的服务，从而形成稳固的战略合作关系。
    2、根据市场变化调整方案，降本增效。面对国际环境对市场、行业的影响，
公司积极应对并及时调整部分项目，同时全面加强内控工作，强化对子分公司的
管理，继续发挥集采优势，降低成本，同时通过智能化的生产管理系统实现对生
产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析，做到物料精细应用、问题精准定位、
事后精确分析。
    3、加强人才培养，完善梯队建设根据公司发展战略，通过人才引进、内部
培育等方式吸引优秀人才，结合岗位性质完善考核机制、采用股权激励等方式留
住人才，做好管理、研发、营销、生产等各方面人才的储备和补充工作，推动公
司可持续发展。




                                           厦门安妮股份有限公司董事会
                                                   2023年4月28日