证券代码：002235         证券简称：安妮股份          公告编号：2023-015



                     厦门安妮股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第
五届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公
司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项
需提交公司股东大会审议通过。具体公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是一家具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力。该所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、
真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    基于上述原因，公司拟续聘大信为公司 2023 年度会计师事务所，为公司提
供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2023
年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）基本信息
    1.机构信息
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，
2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了
分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳
大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年
的证券业务从业经验。
    2.人员信息
    首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数
4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人
签署过证券服务业务审计报告。
    3.业务信息
    2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报
审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供
应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市
公司审计客户 6 家。
    4.投资者保护能力
    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基
金计提和职业保险购买符合相关规定。
    5.独立性和诚信记录
    大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律
监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 23 人次和自律监管措施 2 人次。
    （二）项目成员情况
    1. 基本信息
   拟签字项目合伙人：陈鹏
   拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供
审计服务。2018-2021 年度签署的上市公司审计报告沃森生物、快意电梯、美
盈森、柳化股份、金莱特等，未在其他单位兼职。
   拟签字注册会计师：文桂平
   拥有注册会计师执业资质。2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市
公司审计，2014 年开始在大信执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年
已签署 3 家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。
   拟安排项目质量复核人员：汤艳群
   汤艳群从 2010 年 3 月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计
相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、
IPO 审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷
曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工
作。
   2.诚信记录
   拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
   3.独立性
   拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不
存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
   4.审计收费
   审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价。2023 年度审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年
度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1．审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，
认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
    2．独立董事的事前认可及独立意见
    公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业
资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审
计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损
害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意继续聘请大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
    3、董事会审议情况
    公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师
事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根
据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
    4.生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


    特此公告！




                                         厦门安妮股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 28 日