证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-013
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第
八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，
现将相关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
1.关联交易概述
公司预计 2019 年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工有限公司（以
下简称“恒邦化工”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台
恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦印刷包装有限公司(以
下简称“恒邦印刷”)、铜陵华金矿业有限责任公司（以下简称“铜陵华金”）、烟
台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦合金材料有限公司
（以下简称“恒邦合金”）、烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、
烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称“恒邦电力”）、烟台恒邦化工原料销
售有限公司（以下简称“恒邦原料销售”）。公司 2019 年度与上述关联方预计发生
关联交易总金额不超过 45,550.00 万元，2018 年度关联交易实际发生金额为
27,633.58 万元。
2.预计关联交易类别和金额
单位：万元
2019 年度 2018 年度
关 联 方 交 易 内 容 占同类业务比
金 额 实际发生额
例（％）
购买烧碱 2,500.00 1,790.33 0.09%
恒邦化工
销售氨水、化肥 500.00 192.02 0.01%
2019 年度 2018 年度
关 联 方 交 易 内 容 占同类业务比
金 额 实际发生额
例（％）
购买设备 1,000.00 399.23 0.02%
恒邦泵业
销售废铁等 500.00
购买选矿药剂 600.00 563.13 0.03%
恒邦助剂
销售硫酸 50.00
铜陵华金 采购矿粉 7,000.00 4,566.98 0.23%
恒邦印刷 印刷等 500.00 42.67 0.00%
购设备及备件材
6,000.00 5,543.36 0.28%
料
恒邦合金
销售废铁、电解
500.00 227.88 0.01%
铅、液氧等
购买钢材及辅助
20,000.00 12,916.35 0.65%
材料
恒邦物流
销售甲醇、氨水、
900.00 71.12 0.00%
硫酸、二氧化硫等
购监控设备及材
恒邦科技 1,800.00 305.73 0.02%
料
恒邦电力 购买设备、电力等 1,000.00 117.13 0.01%
购买化工原料 2,500.00 843.87 0.04%
恒邦原料销售
销售硫酸、二氧化
200.00 53.78 0.00%
硫等
合 计 45,550.00 27,633.58
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
（1）烟台恒邦化工有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人为王红光，注
册资本人民币24,000万元，住所为牟平区大窑镇北莒城，经营范围：氢氧化钠、盐
酸、过氧化氢、次氯酸钠的销售（有效期限以许可证为准）；润滑油、润滑脂、防
冻液、制动液、切削液、挡风玻璃清洗剂、气体净化剂、积碳清洗剂、导热油、基
础油、白油、工业白油、渣油、蜡油、变压器油、燃料油、纺织用油、乳化油、燃
料添加剂、油类用化学添加剂（以上不含危险品）的研发、制造、销售；货物、技
术进出口；电力、热力的生产和销售，供暖管道施工；污泥焚烧处理；防腐保温管
材、水暖管材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
截至2018年12月31日，总资产35,195.5万元，总负债14,936.1万元，净资产
20,259.4万元；2018年度实现营业收入20,606.33万元，比上年同期16,077.6万元上
升28.17%；净利润223.29万元，比上年同期553.88万元下降330.59万元。以上数据
未经审计。
（2）烟台恒邦泵业有限公司成立于2012年4月23日，法定代表人秦良奇，注册
资本人民币10,000万元，住所为山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街199号，经
营范围: 耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、合金材料铸件、包装工业
专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售，机床维修（有限期
限以许可证为准）；耐腐蚀泵、化学工业专用设备及矿山设备制造技术的咨询服务；
供水及暖通设备的设计、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，总资产30,767.64万元，总负债23,844.24万元，净资产
6,923.39万元；2018年度实现营业收入11,008.06万元，比上年同期7,617.51万元上
升44.51%；净利润-497.6万元，比上年同期-163.05万元下降334.55万元。以上数据
未经审计。
（3）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日，法定代表人曲华东，
注册资本人民币6,000.00万元，住所为牟平区水道镇驻地。经营范围：洗衣粉、洗
衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂生产、销售，备案
范围内的进出口业务（需经许可经营的，需凭许可证经营）。
截至2018年12月31日，总资产57,555.21万元，总负债48,844.18万元，净资产
8,711.03万元；2018年度实现营业收入47,484.03万元，比上年同期41,271.18万元
上升15.05%；净利润1,100.52万元，比上年同期1,064.08万元上升36.44万元。以上
数据未经审计。
（4）烟台恒邦印刷包装有限公司成立于2002年12月3日，法定代表人为左宏伟，
注册资本人民币800万元，住所为山东省烟台市牟平区兴华街579号，经营范围：出
版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准)，编织袋、塑料
桶制造、销售，化工产品（不含危险、易制毒、监控类等需专项审批的产品）销售，
货物、技术进出口。
截至2018年12月31日，总资产1,714.67万元，总负债4,946.02万元，净资产
-3,231.34万元；2018年度实现营业收入3,003.26万元，比上年同期2,655.88万元上
升13.08%；净利润-371.62万元，比上年同期-319.64万元下降51.98万元。以上数据
未经审计。
（5）铜陵华金矿业有限责任公司成立于2003年11月26日，法定代表人王信恩，
注册资本人民币10,000万元，住所为安徽省铜陵市劳动新村，经营范围: 金、铁、
硫矿开采、销售，选矿，硫精矿粉及其它矿产品销售，矿山机械设备制作、销售、
安装及修理，机械设备安装，金属焊接，汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤
炭、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料
制品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售，普通货物运输、装卸、
搬运，提供劳务服务，物流信息咨询服务，电子商务。
截至2018年12月31日，总资产18,617.06万元，总负债1,784.48万元，净资产
16,832.59万元；2018年度实现营业收入10,888.52万元，比上年同期9,766.88万元
上升11.48%；净利润2,551.9万元，比上年同期2,226.33万元增加325.57万元。以上
数据未经审计。
（6）烟台恒邦合金材料有限公司成立于2011年4月15日，法定代表人秦良奇,注
册地址牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号，注册资本人民币10,000万元，经营范
围: 合金材料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售，废旧金
属回收。
截至2018年12月31日，总资产32,997.57万元，总负债25,247.11万元，净资产
7,750.46万元；2018年度实现营业收入9,753.04万元，比上年同期7,955.53万元上
升22.59%；净利润-564.09万元，比上年同期-306.21万元下降257.88万元。以上数
据未经审计。
（7）烟台恒邦物流股份有限公司成立于2012年02月06日，法定代表人：邹立宝，
注册资本人民币10,000万，经营范围：为客户提供货物、仓储及相关物流代理服务
（不含危险化学品）；汽车销售；汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭、五
金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、教学仪器、实验仪器、玻璃仪器、
实验室设备、橡胶制品、塑料制品、油漆（不含危险化学品）、家居用品、厨房设
备、酒店用品、办公用品、印刷材料、家具、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方
乳粉）、干果、水果蔬菜、水产品、粮油、肉制品、纸板、纸浆、化妆品、厨具、
化肥、建筑材料的批发、零售；广告设计、制作、代理、发布；软件开发，计算机
网络系统设计；机动车维修；货物、技术进出口；太阳能光伏发电、售电；光伏电
站的运营和维护；普通货运（不含危险品）；汽车租赁。
截至2018年12月31日，总资产69,016.18万元，总负债46,775.31万元，净资产
22,240.87万元；2018年度实现营业收入133,200.87万元，比上年同期140,024.97万
元下降4.87%；净利润2,738.70万元，比上年同期2,550.24万元上升188.46万元。以
上数据未经审计。
（8）烟台恒邦信息科技有限公司成立于2011年12月26日,法定代表人邹立宝，
注册资本人民币1,600万元，经营范围：配电柜、节电器、热表组装。软件开发,监
控器材、计算机软件及辅助设备、高低压节电产品、高低压电器开关柜及成套设备、
自动化仪器仪表、工控产品、变频器批发、零售,计算机网络系统的设计、集成及安
装,防雷设备的安装、批发、零售，安防监控工程、机电设备工程（不含特种设备）、
楼宇智能化工程施工，节能技术检测、咨询、推广服务，电力工程设计、施工、维
护，照明工程设计、施工，合同能源管理，电力器材及汽车配件零售、安装。
截至2018年12月31日，总资产2,714.34万元，总负债780.17万元，净资产
1,934.17万元；2018年度实现营业收入1,039.22万元，比上年同期1,183.14万元下
降12.16%；净利润92.92万元，比上年同期104.7万元下降11.78万元。以上数据未经
审计。
（9）烟台恒邦电力供应服务有限公司成立于2015年9月10日,法定代表人孙健，
注册资本人民币7,000万元，经营范围：电力供应；电力销售；高低配电设施安装；
输配电及控制设备制造、销售；电力器材批发、零售；电力工程施工；太阳能能源
技术研发；光伏发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。
截至2018年12月31日，总资产1,539.01万元，总负债169.49万元，净资产
1,369.53万元；2018年度实现营业收入784.45万元，比上年同期38.45万元上升
1,940.21%；净利润402.64万元，比上年同期-33.03万元上升435.67万元。以上数据
未经审计。
（10）烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于2017年11月29日，法定代表人为
曲腾飞，注册资本300万元，住所为山东省烟台市牟平区东关路461号，经营范围：
危险化学品（按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营）、化工原料（不
含其它危险品）销售。
截至2018年12月31日，总资产974.48万元，总负债645.24万元，净资产329.24
万元；2018年度实现营业收入2,078.09万元；净利润29.24万元。以上数据未经审计。
2.与本公司的关联关系
恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷和恒邦合金为恒邦集团的全资子公
司。恒邦物流、恒邦科技、恒邦电力和铜陵华金为恒邦集团的控股子公司。恒邦原
料销售为恒邦物流的全资子公司。恒邦集团持有本公司 35.87%的股份，为本公司的
第一大股东，其董事长王信恩先生为本公司的实际控制人,与公司形成关联关系。
3.履约能力分析
恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、恒邦物流、恒邦科技、
铜陵华金、恒邦原料销售和恒邦电力十家公司生产经营正常，具备履约能力。上述
关联交易系公司正常生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、恒邦物流、恒
邦科技、铜陵华金、恒邦电力和恒邦原料销售签署了为期三年的《产品购销协议》。
协议的主要内容如下：
（1）货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。
（2）货款支付：甲方应在收到货物之后 15 日内通过银行转账或银行承兑汇票
的方式向乙方支付货款。
（3）有效期限：本协议有效期三年。
（4）成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原
则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，
不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极
影响。
2.公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
存关系。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.公司第八届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
