证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-024
山东恒邦冶炼股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.股东大会届次：2020 年度股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.现场会议召开时间：2021年4月15日下午14:30
网络投票时间：2021年4月15日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年4月15日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会
议室
5.主持人：董事长黄小平先生
6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 11 人,代表有表决权股份 607,277,092
股,占公司股份总数的 52.8980%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份
602,037,366 股，占公司股份总数的 52.4416%。
通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 5,239,726 股，占公司股份总数
的 0.4564%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的股份 5,239,726
股，占公司股份总数的 0.4564%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占
公司股份总数的 0%。
通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 5,239,726 股，占公司股份总数
的 0.4564%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出
席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
1.00 2020 年度董事会工作报告
表决结果为：同意 607,228,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,190,926 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.0687％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 48,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9294％。
2.00 2020 年度监事会工作报告
表决结果为：同意 607,228,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,190,926 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.0687％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 48,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9294％。
3.00 2020 年年度报告全文及摘要
表决结果为：同意 607,212,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
反对 15,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 48,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,175,126 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7671％；反对 15,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3035％；弃权
48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.9294％。
4.00 2020 年度财务决算报告
表决结果为：同意 607,204,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；
反对 23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 48,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,167,526 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6221％；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4485％；弃权
48,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.9294％。
5.00 关于 2020 年度利润分配及公积金转增的议案
表决结果为：同意 607,245,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；
反对 31,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,208,526 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.4045％；反对 31,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5955％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.00 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
表决结果为：同意 607,226,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 27,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,188,926 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.0305％；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4485％；弃权
27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5210％。
7.00 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案
表决结果为：同意 607,228,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,190,926 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.0687％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 48,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9294％。
8.00 2021 年度投资计划
表决结果为：同意 607,276,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,239,626 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9981％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.00 2021 年度资金预算
表决结果为：同意 607,276,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,239,626 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9981％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2021 年日常关联交易预计的
议案
关 联 股东 江 西铜 业 股份 有限 公 司回 避表 决， 关 联股 东 合计 持 有公 司股 份
510,643,360 股。
表决结果为：同意 96,633,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,239,626 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9981％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11.00 关于 2021 年度开展套期保值业务的议案
表决结果为：同意 607,249,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；
反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,212,426 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.4790％；反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12.00 关于公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果为：同意 604,724,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5797％；
反对 2,552,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4203％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,687,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 51.2928％；反对 2,552,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7072％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.00 关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意 604,623,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5631％；
反对 2,623,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4320％；弃权 30,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,586,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 49.3595％；反对 2,623,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0661％；
弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5745％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《独立董事 2020 年度述职报告》
已于 2021 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师现场见证了本次会议并出具了
法律意见书，认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
五、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 16 日
