证券代码：002237             证券简称：恒邦股份               公告编号：2021-025



                     山东恒邦冶炼股份有限公司
         第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日以专人
送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2021 年第二次临时会议
的通知》，会议于 4 月 22 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以传真表决的方式，审议通过如下议案：
    1.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-027）详见 2021 年 4 月 23 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-028）详见 2021 年 4 月 23 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2.审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-029）详见 2021 年 4 月 23 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
    特此公告。
                                           山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2021 年 4 月 23 日