证券代码：002237             证券简称：恒邦股份           公告编号：2021-046



                     山东恒邦冶炼股份有限公司
                   第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 8 日以专人送
出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第八次会议的通知》，会
议于 8 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以书面表决的方式，审议通过如下议案：
    1.审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年半年度报告全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-047）详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
    《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）详见 2021 年 8 月 19 日《证
券时报》、 《中国证 券报》、 《上海 证券 报》、《证 券日报》 和巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2.审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，
有利于公司可持续发展。因此，公司监事会同意公司实施员工持股计划。
    《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）》、《山东恒邦
冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）摘要》详见 2021 年 8 月 19 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3.审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》详见 2021 年 8
月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
    关联监事刘谦明先生回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回
避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。
    《山东恒邦冶炼股份有限公司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报
告》详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5.审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-049）详见
2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金
额的议案》
    关联监事刘谦明先生回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司与关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，
该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓
展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益
的情形。
    《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2021-050）详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7.审议通过《关于调整公司与恒邦集团及其关联方2021年日常关联交易预计金
额的议案》
    关联监事吴忠良先生回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司与关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，
该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓
展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益
的情形。
    《关于调整公司与恒邦集团及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2021-051）详见 2021 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.第九届监事会第八次会议决议；
    2.监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。
    特此公告。




                                        山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                 监   事   会
                                               2021 年 8 月 19 日