证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-025
山东恒邦冶炼股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.股东大会届次：2021 年度股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.现场会议召开时间：2022年4月12日下午14:30
网络投票时间：2022年4月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月12日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年4月12日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会
议室
5.主持人：董事长黄汝清先生
6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 人,代表有表决权股份 606,863,459 股,
占公司股份总数的 52.8620%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份
601,995,366 股，占公司股份总数的 52.4380%。
通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 4,868,093 股，占公司股份总数
的 0.4240%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 5 人，代表有表决权股份 4,868,093 股，
占公司股份总数的 0.4240%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占
公司股份总数的 0%。
通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 4,868,093 股，占公司股份总数
的 0.4240%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.其他人员出席情况
因新冠肺炎疫情防控需要，公司部分董事、监事和高级管理人员、监事候选人
以现场或视频方式出席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所的见证律师通过
视频方式对本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
1.00 2021 年度董事会工作报告
表决结果为：同意 606,792,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 61,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,796,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 98.5354％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 1.2531％。
2.00 2021 年度监事会工作报告
表决结果为：同意 606,792,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 61,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,796,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 98.5354％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 1.2531％。
3.00 2021 年年度报告全文及摘要
表决结果为：同意 606,792,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 61,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,796,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 98.5354％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 1.2531％。
4.00 2021 年度财务决算报告
表决结果为：同意 606,792,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 61,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,796,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 98.5354％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 1.2531％。
5.00 关于 2021 年度利润分配及公积金转增的议案
表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.7884％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000％。
6.00 关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案
表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.7884％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000％。
7.00 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案
表决结果为：同意 606,792,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 61,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,796,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 98.5354％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 1.2531％。
8.00 2022 年度投资计划
表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.7884％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000％。
9.00 2022 年度资金预算
表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.7884％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000％。
10.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2022 年日常关联交易预计的
议案
关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份
510,643,360 股。
表决结果为：同意 96,209,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.7884％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000％。
11.00 关于 2022 年度开展套期保值业务的议案
表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.7884％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股 东所持股份的
0.2116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000％。
12.00 关于公司 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果为：同意 602,157,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2246％；
反对 4,705,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7754％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 162,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 3.3319％；反对 4,705,893 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.6681％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000％。
13.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
表决结果为：同意 606,853,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,857,793 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.7884％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.2116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
14.00 关于补选监事的议案
表决结果为：同意 606,696,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；
反对 167,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,700,993 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 96.5674％；反对 167,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.4326％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《独立董事 2021 年度述职报告》
已于 2022 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师视频出席见证了本次会议并出
具了法律意见书，认为：公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 13 日
