证券代码：002237            证券简称：恒邦股份           公告编号：2023-001



                     山东恒邦冶炼股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
    3.现场会议召开时间：2023年1月5日下午14:30
    网络投票时间：2023年1月5日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月5日上
午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年1月5日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会
议室
    5.主持人：董事长黄汝清先生
    6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
    7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    （二）会议出席情况
    1.参加会议股东的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 10 人,代表有表决权股份 601,445,060
股,占公司股份总数的 52.3900%。
    其中，现场出席 股东大会的 股东及股东 授权代表 4 人，代表有 表决权股份
595,319,166 股，占公司股份总数的 51.8564%。
    通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 6,125,894 股，占公司股份总数
的 0.5336%。
    2.中小投资者出席的总体情况
    通过现场及网络投票的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份 11,201,994 股，
占公司股份总数的 0.9758%。
    其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 5,076,100
股，占公司股份总数的 0.4422%。
    通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 6,125,894 股，占公司股份总数
的 0.5336%。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3.其他人员出席情况
    因新冠肺炎疫情防控需要，公司部分董事、监事和高级管理人员以现场或视频
方式出席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所的见证律师对本次股东大会进
行现场见证。
    二、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
    1.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
    关联股东江西 铜业股份 有限公司 回避表决 ，关联股 东合计持 有公司股份
510,643,360 股。
    表决结果为：同意 87,731,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6189％；
反对 3,070,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3811％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,131,876 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 72.5931 ％ ； 反 对 3,070,118 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
27.4069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。
    2.00 关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案
    表决结果为：同意 601,232,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；
反对 212,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 10,989,794 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.1057％；反对 212,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8943％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师现场出席见证了本次会议并
出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                               山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2023 年 1 月 6 日